内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2011年第一季度陈诉

文章摘要:内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2011年第一季度陈诉,

上海证券报2011年4月18日报道 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级打点职员担保本陈诉所载资料不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性负个体及连带责任。

1.2除下列董事外,其他董事亲身出席了审议本次季报的董事会集会会议

1.3 公司第一季度财政陈诉未经管帐师事宜所审计。

1.4 公司认真人刘政权、主管管帐事变认真人何雄伟及管帐机构认真人高福俊声明:担保季度陈诉中财政陈诉的真实、完备。

2 公司根基环境

2.1 首要管帐数据及财政指标

单元:元

很是常性损益项目

合用 不合用

单元:元

2.2 陈诉期末股东总人数及前十名无穷售前提股东持股环境表

单元:股

3 重要事项

3.1 公司首要管帐报表项目、财政指标大幅度变换的环境及缘故起因

合用 不合用

3.2 重大事项盼望环境及其影响息争决方案的说明声名

3.2.1 非标意见环境

合用 不合用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违背划定措施对外提供包管的环境

合用 不合用

3.2.3 一般策划重大条约的签定和推行环境

合用 不合用

3.2.4 其他

合用 不合用

3.3 公司、股东及现实节制人理睬事项推行环境

上市公司及其董事、监事和高级打点职员、公司持股5%以上股东及着实际节制人等有关方在陈诉期内或一连到陈诉期内的以下理睬事项

合用 不合用

3.4 对2011年1-6月策划业绩的估量

3.5 其他需声名的重大事项

3.5.1 证券投资环境

合用 不合用

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事长:刘政权

二〇逐一年四月十八日

证券代码:002128 证券简称:露天煤业 通告编号:2011011

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

第四届董事会第一次集会会议决策通告

本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年4月14日在通辽市科尔沁迎宾馆以现场表决的方法召开公司第四届董事会第一次集会会议。公司现有董事12名,个中董事王冲老师、王大庆老师因公事缘故起因未能亲身出席董事会,别离委托刘毅勇董事、张遐董事代为表决,共有10名董事介入现场表决,公司监事、高级打点职员列席了集会会议,集会会议由公司董事长刘政权主持。本次集会会议的召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的划定。集会会议回收记名投票表决方法。

一、审议《关于推举公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》

推举刘政权任公司董事长,王冲任公司副董事长。

董事12票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过该议案。

二、审议《关于推举公司第四届董事会各专门委员会主任委员、副主任委员和委员的议案》

按照公司董事会专门委员会实验细则的有关划定,经董事会选举,公司第四届董事会各专门委员会职员构成如下:

计谋委员会:主任委员刘政权、副主任委员刘毅勇、委员王冲、刘明胜、王大庆、才庆祥、胡三高

薪酬与查核委员会:主任委员胡三高、副主任委员李永先、委员才庆祥、穆延荣、张忠

提名委员会:主任委员才庆祥、副主任委员刘明胜、委员王冲、胡三高、张忠

审计委员会:主任委员穆延荣、副主任委员孙艳军、委员王冲、胡三高、张忠

董事12票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过该议案。

三、审议《关于聘用公司总司理和董事会秘书的议案》

按照公司董事会提名委员会的提议,董事长刘政权的提名,聘用刘毅勇为公司总司理;何雄伟为董事会秘书。

董事12票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过该议案。

四、审议《关于聘用公司财政总监、副总司理和总工程师的议案》

按照公司董事会提名委员会的提议,总司理刘毅勇的提名,董事会抉择聘用何雄伟为公司财政总监兼副总司理,袁广忠、赵宇为公司副总司理,王立春为总工程师。

董事12票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过该议案。

针对以上聘用高级打点职员事项,独立董事颁发了专项意见:经审视被聘用高级打点职员简历等资料,以为本次被聘用的高级打点职员具备相干专业常识,可以或许胜任相干职责的要求,不存在被中国证监会确定为市场禁入者而且禁入尚未扫除的环境,其任职资格切合《公司法》、《上市公司管理准则》、《公司章程》等有关划定。公司董事会对高管职员的提名、保举、审议、表决措施切合《公司法》和《公司章程》的划定。

五、审议《关于聘用证券事宜代表的议案》

董事会聘用温泉为证券事宜代表。

董事12票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过该议案。

六、审议《关于向招商银行股份有限公司深圳振华支行申请授信额度的议案》

公司向招商银行股份有限公司深圳振华支行申请最高不高出人民币2亿元的综合授信额度,授信限期2年。

董事12票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过该议案。

七、审议《关于向银行申请治理海内保理营业的议案》

公司拟向银行申请治理海内保理营业,在审议该议案时与该事项有也许相干董事刘政权老师、王冲老师、刘毅勇老师、刘明胜老师、孙艳军、李永先老师回避表决。公司独立董事对该事项颁发了独立意见。

内容详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的通告编号为2011012号的《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于申请治理海内保理营业的通告》。

有表决权董事6票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过该议案。

该议案尚需提交公司2011年第一次姑且股东大会审议。

八、审议《关于公司2011年第一季度陈诉的议案》

内容详见同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的通告编号为2011014号的《2011年第一季度季度陈诉正文》。

董事12票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过该议案。

九、审议《关于召开2011年第一次姑且股东大会的议案》

召开公司2011年第一次姑且股东大会环境见公司同日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站的通告编号为2011015号的《关于召开2011年第一次姑且股东大会关照的通告》。

董事12票赞成,0票阻挡,0票弃权,审议通过该议案。

特此通告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

董事会

二〇逐一年四月十四日

附件:

相干职员简历

刘政权老师,1951年生,本科学历,传授级高级工程师。曾任华中电监局副局长、中国电力投资团体公司打算与成长部副主任、中电投蒙东能源团体公司总司理。现任公司董事、中电投蒙东能源团体公司董事长、党委书记、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司董事长、中电投霍林河煤电团体铝业股份有限公司董事长、元通发电有限责任公司董事长、元宝山发电有限责任公司董事长、内蒙古宝泰仑矿业有限公司董事长。最近五年未在其他机构(除上述公司外)接受董事、监事、高级打点职员,不持有公司股份。


更新日期: 2018-08-07 19:51
编辑作者: 申博亚洲娱乐
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